Text copied to clipboard!
Título
Text copied to clipboard!Analista de KYC
Descrição
Text copied to clipboard!
Estamos à procura de um Analista de KYC dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe de conformidade. O candidato ideal terá um forte entendimento dos processos de Conheça Seu Cliente (KYC) e será responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações relevantes. Este papel é crucial para prevenir fraudes e proteger a integridade da empresa, assegurando que todos os clientes sejam devidamente verificados e monitorados. O Analista de KYC trabalhará em estreita colaboração com outras equipes, como a de risco e a de operações, para implementar políticas e procedimentos eficazes. Além disso, o candidato deve ser capaz de analisar grandes volumes de dados e identificar padrões ou atividades suspeitas. A capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz, tanto verbalmente quanto por escrito, é essencial, assim como a habilidade de trabalhar de forma independente e em equipe. O candidato ideal deve ter experiência prévia em um ambiente de conformidade ou financeiro e estar familiarizado com as ferramentas e tecnologias de KYC.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Realizar verificações de KYC para novos clientes.
- Monitorar transações para identificar atividades suspeitas.
- Manter registros precisos e atualizados de todos os clientes.
- Colaborar com outras equipes para garantir a conformidade.
- Atualizar e implementar políticas de KYC conforme necessário.
- Fornecer treinamento e suporte a outros membros da equipe.
- Analisar dados para identificar padrões de risco.
- Preparar relatórios de conformidade para a gerência.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência prévia em conformidade ou setor financeiro.
- Conhecimento das regulamentações de KYC.
- Habilidade analítica e atenção aos detalhes.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
- Familiaridade com ferramentas e tecnologias de KYC.
- Capacidade de lidar com informações confidenciais.
- Bacharelado em Finanças, Direito ou área relacionada.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência anterior em conformidade?
- Como você lida com grandes volumes de dados?
- Qual é a sua abordagem para identificar atividades suspeitas?
- Como você se mantém atualizado sobre as regulamentações de KYC?
- Pode dar um exemplo de um desafio que enfrentou em um papel anterior e como o superou?
